Família que atuava no descaminho e lavagem de dinheiro é alvo de operação na fronteira
Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal e Receita Federal em Foz do Iguaçu, Cascavel e São José do Rio Preto (SP), na Operação Sanguinis, deflagrada na manhã de ontem (15) para desarticular um grupo criminoso que atuava nos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, os suspeitos são integrantes de uma mesma família. Em uma ação bem estruturada, os envolvidos importavam eletrônicos do Paraguai de maneira ilegal e comercializavam os produtos em território nacional. O dinheiro proveniente das vendas passava por um “branqueamento de capital” em empresas de fachada.
As apurações tiveram início a partir da apreensão de centenas de celulares, nos estados de São Paulo e Paraná, ocultados em fundos falsos de móveis comercializados por uma das empresas identificadas no esquema. Em uma das ações, os aparelhos foram encontrados também misturados a peças de motocicletas, comercializadas por outra empresa do grupo.
As análises financeiras identificaram movimentações bancárias atípicas, que giram em torno de R$ 10 milhões, relacionadas somente ao principal alvo da operação e uma empresa ligada a ele.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, após os policiais encontrarem uma submetralhadora escondida em um fundo falso da residência dele.
As apurações prosseguem e os materiais recolhidos serão submetidos à análise com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
- Fotos: Polícia Federal